Группа украинских иммигрантов из Калифорнии, Вашингтона и Флориды были разоблачены в преступном сговоре с целью совершения мошеннических действий с ипотекой при покупке домов в этих штатах, сообщает Министерство юстиции США. Федеральный суд присяжных штатов обвинил их в мошеннических действиях по сделкам с недвижимостью.

Имена фигурантов этого дела публикуются на сайте Министерства юстиции: Валерий Мысин, 31 год, из Цитрус Хайца, штат Калифорния; Ангела Шавловский, 52 года, Сакраменто, Калифорния; Николай Катински, 28 лет, Линвуд, штат Вашингтон; Майкл Кеннеди, 44 года, Майами-Бич, штат Флорида; Александр Коханец, 34 года, Розвил, Калифорния; Борис Мурзак, 38 лет, и Зинаида Мурзак, 40 лет — оба из Сакраменто; Виталий Тузман, 31 год, из Сакраменто.

Согласно судебной информации, в преступной схеме фигурируют сделки на семь домов по завышенным ценам.

Для искусственного завышения продажной цены на недвижимость нечистоплотные риэлторы подписывали поддельные счета, по которым значилось, что в данных объектах был выполнен соответствующий ремонт. Также агенты по недвижимости обманным путем получали займы на эти дома. В результате этих мошеннических сделок ипотечные кредиторы потеряли более $ 1,8 млн. долларов.

Согласно обвинительному заключению, один из лицензированных калифорнийских агентов по недвижимости Валерий Мысин пытался скрыть свою причастность к полученным фальшивым кредитам.

В случае признания указанных лиц виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, 10 лет за отмывание денег и $250000 штрафа.